Компания «Динамика» выпустила новую версию программного продукта «Dynamika - Финансовый мониторинг»

Успешные внедрения программного продукта Dynamika - Финансовый мониторинг, позволяющего отслеживать и обрабатывать подозрительные операции и проводить онлайн-контроль в соответствии со всеми рекомендациями ЦБ РФ,  прошли уже в 7 банках ТОП-100, и компания продолжает интенсивное развитие продукта.

За прошедшие 2 года все модули продукта значительно «обросли» новым функционалом:

  1. Нововведения в рамках Модуля «Онлайн-контроль» (модуль позволяет выполнять онлайн контроль исходящих подозрительных операций клиента в соответствии с требованиями Банка России) включают:
  • Возможность онлайн контроля и приостановки входящих документов клиента (зачисления на счёт).
  • Автоматическая установка ограничения на клиента (режим прекращения приёма распоряжений по ДБО, режим онлайн контроля операций до их проведения).
  • Формирование выписки за период в формате Excel и аналитической выписки (с анализом доли и суммы контрагентов из 639-П).
  • Кроме того, в рамках модуля были добавлены новые триггеры:
    • Анализа ОКВЭД контрагента
    • На веерное распределение по счетам физлиц и по счетам ИП
    • На смену назначения платежа, сопровождаемого ломкой НДС
    • На покупку наличной торговой выручки
    • Новых слов назначения платежа (анализ изменения назначения платежа)
    • Критичных кодов валютных операций
    • Наличия входящих платежей, связанных с закрытием счёта в другом банке и от контрагента из негативного перечня банка
    • Превышения лимита оборотов, заявленных клиентом или установленных сотрудником банка
    • Контроля входящих и исходящих платежей на совпадение реквизитов клиентов и контрагентов со СТОП-Листом
  1. Новый функционал Модуля «Офлайн-контроль» (модуль позволяет выявлять подозрительных клиентов по совокупности различных параметров, при этом информация о подозрительных клиентах предоставляется в виде отчётов):
  • Появились 3 новых аналитических отчёта по зачислению денежных средств от юрлиц и ИП: к физлицам со снятием через кассу, на корпоративные карты и сторонних банков к физлицам.
  • В рамках модуля также появились новые триггеры:
    • Значительного роста дневного Дт- и Кт-оборотов по сравнению со среднедневным за период
    • Значительных суммы и доли оборотов клиента за период с контрагентами, находящимися в списке 639-П, за предыдущий банковский день/за период
    • Значительной суммы оборотов контрагентов с недавней регистрацией (менее N лет/месяцев назад) (за последние 30 дней)
  1. Нововведения Модуля «СRM-система для подразделения AML» (модуль позволяет управлять документами и совершать все необходимые действия по каждому конкретному клиенту, инциденту и сотруднику AML):
  • Установка приоритетности анализа клиентов сотрудником AML в зависимости от степени риска (риск-профиля клиента и сработавших триггеров).
  • Назначение клиента в работу конкретному сотруднику AML вручную или автоматически.
  • Просмотр всей истории рассмотрения клиента (с датами анализа, сработавшими триггерами, датами и текстами направленных запросов, мотивированным суждением, результатом и ответственным сотрудником AML).
  • Формирование статистических отчётов, позволяющих анализировать нагрузку сотрудников AML, процент выполнения назначенных заданий, эффективность каждого сотрудника за период.

Все вышеперечисленные нововведения в рамках новой версии продукта были установлены в банках, внедривших данный программный продукт, в рамках технической поддержки. В техническую поддержку решения, помимо текущего развития системы, входит также и обязательная поддержка новых требований регулятора. Таким образом, банки, могут быть уверены в том, что им не придется искать дополнительное финансирование в случае неожиданного изменения законодательства.   

ООО «Динамика» - разработчик программного обеспечения для финансовых организаций. Компания работает на рынке с 2010 года и за 11 лет выполнила более 1 000 проектов различной сложности. Продукты компании — это высокоинтеллектуальные, отказоустойчивые системы, обеспечивающие одновременную работу нескольких сотен пользователей. Они установлены и работают в более, чем 20 ведущих банках РФ, и ими пользуются более 700 банковских сотрудников. Разработка некоторых решений требует защиты информации с помощью шифрования, поэтому деятельность компании лицензирована ФСБ. Также ООО «Динамика» являются действующим резидентом Технопарка новосибирского Академгородка.

www.dynamika.ru

P-Reliz.ru - аггрегатор пресс-релизов